Ne obecná přednáška o AML obecně — obsah šitý na míru tomu, co zákon vyžaduje přesně od vás. Vyberte si termín níže, osobně nebo online.
Zákonná povinnost, ne volitelná věc
Podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb. musí povinná osoba proškolit své zaměstnance a spolupracující osoby v AML povinnostech nejméně jednou za 12 měsíců a vést o školení evidenci minimálně 5 let. Pokud školení neproběhne nebo chybí záznam, hrozí pokuta až 5 000 000 Kč — bez ohledu na to, jestli k nějakému skutečnému pochybení vůbec došlo.
Proč u nás
Obsah je šitý na míru vašemu oboru (viz níže), ne obecná přednáška o AML obecně. A protože KYCAML už eviduje školení zaměstnanců přímo v systému, máte důkaz pro kontrolu FAÚ vždy po ruce, ne v šuplíku s papírovým certifikátem.
Jak správně provést identifikaci a kontrolu klienta, kdy a jak hlásit podezřelý obchod FAÚ, jak vést vnitřní zásady a evidenci školení zaměstnanců — vše na reálných příkladech z účetní praxe.
Specifika identifikace u převodů nemovitostí, prověřování zdroje financování kupujícího, rizikové signály (podezřele rychlá koupě za hotové, cizí prostředníci) a jak s nimi naložit.
Identifikace klienta při úschově peněz, hranice oznamovací povinnosti vůči mlčenlivosti, praktický postup při podezřelém obchodu v advokátní/notářské praxi.
Identifikace skutečných majitelů (UBO), rizikové jurisdikce a struktury při zakládání a správě firem, průběžná kontrola klienta v čase.