AML zákon 253/2008 Sb. • OFAC • EU • UK • OSN

Kdo jste?

My hlídáme AML.
Vy účtujete.

Pošlete klientovi jeden odkaz. On sám vyplní AML dotazník, nahraje doklad a ověří se malou platbou ze svého účtu. Vy dostanete hotový screening, risk assessment a 10letý archiv připravený na kontrolu FAÚ.

  • ✓ Klient se ověří dřív, než dorazí na schůzku
  • ✓ AML kontrola nezdržuje měsíční uzávěrku
  • ✓ Audit trail připravený na kontrolu FAÚ bez hledání papírů
Vyzkoušet živý screening Zobrazit ceník

Bez registrace • Živá data • Skutečný screening, ne maketa

Vyzkoušejte PEP a sankční screening — naživo

Skutečný dotaz proti naší OFAC/UK/EU/OSN/PEP databázi. Bez zakládání účtu.

Celý proces zvládne klient sám z jednoho odkazu

Vy klienty jen zakládáte a schvalujete. Sbírání údajů, doklady i identifikaci dělá systém — vy neopisujete nic ručně.

1

Založíte klienta

Fyzická osoba, nebo firma s UBO a statutárními orgány.

2

Odešlete odkaz

Klient dostane e-mail nebo SMS s bezpečným odkazem na formulář.

3

Klient se identifikuje

Nahraje doklad — systém ověří jeho pravost (ne jen OCR) a vyplní formulář za něj.

4

Systém prověří

PEP, sankční seznamy, adverse media a risk score se spočítají automaticky.

5

Vy schválíte

Případ je archivovaný 10 let, připravený na kontrolu FAÚ.

Jedna platforma na celou AML agendu

Od identifikace klienta po hlídání expirace — jeden systém, reálná data, plná auditní stopa.

🔗

Klientský odkaz

Žádné ruční přepisování údajů — klient vyplní AML dotazník sám, ze svého telefonu.

🪪

Ověření pravosti dokladu

Ne jen OCR — validace MRZ zóny a detekce podvrženého, přefoceného nebo upraveného dokladu (Didit), plus automatické vyplnění formuláře.

🏦

Ověření platbou z účtu

Klient pošle malou platbu ze svého účtu na své jméno — hodnověrný důkaz existence platebního účtu podle náhradní identifikace na dálku.

🔎

PEP a sankční screening

Automatická kontrola proti OFAC, UK, EU a OSN seznamům při založení i průběžně.

⚖️

Risk assessment

Hodnocení rizika klienta podle vašich vnitřních zásad, s možností EDD u rizikových případů.

🏢

Firmy, UBO, statutáři

Kompletní struktura firmy včetně skutečných majitelů a statutárních orgánů na jednom místě.

🗂️

10letý audit trail

Každý krok, každá kontrola a každé rozhodnutí archivované přesně tak, jak to vyžaduje FAÚ.

⏰

Hlídání expirace

Systém sám upozorní, když je potřeba u klienta obnovit AML kontrolu nebo prošel doklad.

👥

Neomezený tým

Multi-tenant zdarma — jeden účet zvládne AML agendu pro celou kancelář i více povinných osob.

Skutečné, oficiální zdroje dat

Žádná černá skříňka — každý seznam, proti kterému prověřujeme, je veřejný a oficiální, aktualizovaný každou noc.

OFAC SDN
US Treasury
UK Sanctions List
FCDO
EU sankční seznam
DG FISMA
OSN sankční seznam
UN Security Council

Pro každého, koho se AML zákon týká

Základ je stejný, jen se onboarding a risk assessment přizpůsobí vašemu oboru.

Účetní kanceláře

AML kontrola klientů bez zdržování měsíční uzávěrky.

Daňoví poradci

Onboarding nového klienta hotový dřív, než dorazí na první schůzku.

Advokáti a notáři

Identifikace klienta i protistrany podle AML zákona, s archivem pro kontrolu.

Realitní kanceláře

Prověření kupujícího i prodávajícího ještě před podpisem smlouvy.

TCSP / Company service

AML pro zakládání a správu obchodních společností a jejich UBO.

Insolvenční správci

Prověření věřitelů i dlužníků s kompletní auditní stopou.

Exekutorské úřady

Rychlá identifikace účastníků řízení bez ruční administrativy.

Obchodníci s uměním a kovy

Screening klienta při transakcích nad zákonným limitem.

Kompletní AML oddělení, ne kupování kreditů

Platíte za hotové AML oddělení pro svou kancelář — ne za jednotlivé kredity. Databáze stávajících klientů se v žádném tarifu neplatí navíc.

Free

0 Kč/měs.

Na vyzkoušení

  • ✓2 kompletní AML kontroly / měs.
  • ✓Neomezená databáze klientů
  • ✓Klientský AML odkaz
  • ✓Vnitřní zásady a SVZ/SHR

Solo

390 Kč/měs.

Pro jednotlivce

  • ✓5 kontrol / měs.
  • ✓OCR dokladů
  • ✓PEP a sankční monitoring
  • ✓Automatický risk score
Nejoblíbenější

Pro

790 Kč/měs.

Pro malou kancelář

  • ✓15 kontrol / měs.
  • ✓UBO a statutární orgány
  • ✓Elektronický podpis
  • ✓Upozornění na obnovu AML
  • ✓Kompletní audit trail

Office

1 490 Kč/měs.

Pro rostoucí kancelář

  • ✓40 kontrol / měs.
  • ✓Evidence školení zaměstnanců
  • ✓Dokumentace pro kontrolu FAÚ
  • ✓Prioritní podpora

Office+

2 490 Kč/měs.

Pro velkou kancelář

  • ✓80 kontrol / měs.
  • ✓Neomezený počet uživatelů
  • ✓Import z jiného AML systému
  • ✓Vyhrazený kontakt

Roční platba = cena 10 měsíců.

Nad rámec tarifu si další kontrolu jednoduše přikoupíte za 49 Kč — žádné dokupování balíčků kreditů dopředu.
Pro kanceláře, co chtějí mít klid

KYCAML OFFICE — kompletně spravovaný AML dohled

Software navíc průběžně sám hlídá vaše stávající klienty — ne jen ty nové. Do 100 aktivních klientů v ceně.

— Průběžný sankční a PEP monitoring všech klientů

— Hlídání expirace dokladů a periodické revize

— Upozornění na zvýšené riziko klienta

— Automatická dokumentace pro FAÚ

— Generátor SVZ/SHR

— Evidence školení zaměstnanců

2 990 Kč

měsíčně, do 100 aktivních klientů

Chci nabídku

Přecházíte z jiného AML systému?

Import všech stávajících klientů zdarma — nahrajete CSV/Excel export a systém je založí sám. První 3 měsíce tarifu Pro jen za 390 Kč.

Domluvit přechod
Vzdělávání

Školení AML na míru vašemu oboru

Podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb. musí povinná osoba proškolit zaměstnance v AML povinnostech nejméně jednou za 12 měsíců — pokuta za nesplnění je až 5 000 000 Kč. Obsah šitý na míru vašemu oboru, osobně i online, konkrétní termíny k objednání.

Zobrazit termíny a objednat

AML agenda hotová dřív, než stihnete otevřít Excel

Založte si účet zdarma a vyzkoušejte dva kompletní AML případy bez závazků.

Začít zdarma Domluvit demo